基于聚类算法的地下钱庄监测分析研究
F830; 地下钱庄的"对敲"模式掩盖了境内人民币交易与境外外币交割行为之间的内在联系,给发现和打击地下钱庄违法行为带来了很大困难.本文以大数据聚类技术为工具,以地下钱庄内外轧差涉及的资金跨境支付为立足点,提出了"地下钱庄跨境支付交易社区理论",按照"动机—行为—特征分析框架"对地下钱庄的交易行为特征进行分析,明确"对碰—循环式线索筛查框架"在监测分析和打击地下钱庄中发挥的重要作用....
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| Veröffentlicht in: | 金融发展研究 2020 (6), p.9-16 |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | F830; 地下钱庄的"对敲"模式掩盖了境内人民币交易与境外外币交割行为之间的内在联系,给发现和打击地下钱庄违法行为带来了很大困难.本文以大数据聚类技术为工具,以地下钱庄内外轧差涉及的资金跨境支付为立足点,提出了"地下钱庄跨境支付交易社区理论",按照"动机—行为—特征分析框架"对地下钱庄的交易行为特征进行分析,明确"对碰—循环式线索筛查框架"在监测分析和打击地下钱庄中发挥的重要作用. |
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| ISSN: | 1674-2265 |
| DOI: | 10.19647/j.cnki.37-1462/f.2020.06.002 |