Mali Suçlarla Mücadelede Mali İstihbaratın Rolünün Değerlendirilmesi 1

Günümüzde mali suflarm önlenmesi ve tespit edilmesi, ülkelerin en önemli konulannm basnida yer almaktadir. Bu konu aym zamanda mali istihbarat birimlerinin de temel mücadele mekanizmasim oluslurniaktadir. Mali istihbarat, mali suclarla miicadelede mali istihbarat birimlerinin verilerden yola cikarak olujturdugu analiz ve tipolojilerden meydana gelmektedir. Mali suclarla miicadelede mali istihbaratin dogrulugu ve ortaya cikacak olan finansal zekä, sufun önlenmesi ve ijlenmesi durumunda cözünie kavujturulmasi iciu gereken en önemli olgu olarak kabul edilmektedir. Mali suclarla mücadele eden рек cok uluslararasi kurum bulunmaktadir. Basta Mali Eylem Görev Gücti ve EGMONT Grup genel cercevede mali sue faaliyetlerine ve mali istihbarat birimlerine yönelik calismalar stirdtinnektedir. Bunun yarn sira yerel olarak faaliyet gösteren tilke mali istihbarat birimleri tarafindan da mali suclarla mücadele edilmektedir. Amac - Bu calisma ile mali sue olgusuna yönelik mticadelede mali istihbarat kavrammin incelenmesi aniaclaimiaktadir. Mali suclarla mücadele edilirken mali istihbaratin rolünün degerlendirilmesi tizerine olujturulan bu tjalijma ile mali suflann durumu degerlendirilecektir. Yöntem - Mali suclarla mticadelede mali istihbaratin önemi nedir? Somsuna cevap bulmak iciu calismada bu konu kapsamindaki literatiir incelenmij ve mali suclarla mticadelede mali istihbarat ile ilgili güncel bilgilere yer verilniistir. Sonuclar - Mali suflarm smirajan özelligi ve varatnus oldugu ekonomik kaybin tespitinin tarn anlaimyla hesaplanamadigi düstintildtigtinde, mali suclarla mticadelede en önemli aracin mali istihbarat oldugu aulasilmaktadir. Mali istihbaratin, mali suclarla mücadele edilmesinde ve su?un önlenmesinde etkili ve verimli bir seki Ide mali istihbarat birimlerine yardnnci oldugu tespit edilniislir