FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION CONTROL DEVICE, FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION CONTROL METHOD AND PROGRAM

To provide a foreign exchange transaction control device that can be sharedly used by a plurality of financial institutions, and that executes an AML check on an overseas remittance data and updates a list for the AML check on the basis of an AML check result by a financial institution actually performing an operation of overseas remittance.SOLUTION: The foreign exchange transaction control device executes a first AML check on destination remittance request data on the basis of a first list associated with individual financial institutions and when the first AML check shows a first determination result, transmits an AML check processing completion notification to a first financial institution system associated with the destination remittance request data, and when a determination result of a second AML check by a second financial institution system shows a second determination result, updates the first list on the basis of a determination basis and reason transmitted by the second financial institution system.SELECTED DRAWING: Figure 8 【課題】海外送金データに対するＡＭＬチェックを行い、実際に海外送金のオペレーションを行う金融機関によるＡＭＬチェック結果に基づいてＡＭＬチェック用のリストを更新する、複数の金融機関が共同利用可能な外為取引制御装置を提供する。【解決手段】外為取引制御装置は、個々の金融機関に関連付けられた第１のリストに基づいて、仕向送金要求データに対する第１のＡＭＬチェックを実行し、第１のＡＭＬチェックが第１の判定結果を示す場合、仕向送金要求データに関連付けられる第１の金融機関システムに対して、ＡＭＬチェックの処理完了通知を送信し、第２の金融機関システムによる第２のＡＭＬチェックの判定結果が第２の判定結果を示す場合、第２の金融機関システムによって送信された判定根拠理由に基づいて、第１のリストを更新する。【選択図】図８