电子银行业务领域反洗钱工作对策

随着信息技术的进步和互联网的普及.网上银行、网络虚拟货币、银行卡、电子支票、电子钱包、手机支付等电子支付工具得到了长足发展,对于促进居民消费、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用。但同时犯罪分子利用电子支付交易的特点.将电子银行交易作为洗钱工具已逐渐成为洗钱犯罪的新动向.需引起高度重视....

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Veröffentlicht in:现代金融 2010 (6), p.21-21
1. Verfasser: 魏岩
Format: Artikel
Sprache:chi
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Beschreibung
Zusammenfassung:随着信息技术的进步和互联网的普及.网上银行、网络虚拟货币、银行卡、电子支票、电子钱包、手机支付等电子支付工具得到了长足发展,对于促进居民消费、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用。但同时犯罪分子利用电子支付交易的特点.将电子银行交易作为洗钱工具已逐渐成为洗钱犯罪的新动向.需引起高度重视.
ISSN:1008-5262