律师业的洗钱风险和反洗钱工作难点分析

当前律师业迅猛发展。律师业在反洗钱组织框架设立、客户身份识别、尽职调查和可疑交易资金监测等方面存在众多的缺陷,潜在的洗钱风险较高。因此,有必要对律师业的洗钱风险进行研究,并提出相应对策。本文对漳州市律师业开展调查研究,从律师事务所业务经营角度分析律师业存在的洗钱风险,进而揭示当前律师业反洗钱工作中存在的难点和问题,最后提出加强律师业反洗钱工作的对策和建议。