Geldwäsche-Compliance Für Güterhändler

Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bausch, Olaf, Voller, Thomas
Format:	Buch
Sprache:	ger
Schlagworte:	Commercial law Economics Economics and Finance Economics/Management Science Germany Law and Economics Money laundering
Online-Zugang:	Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.
DOI:	10.1007/978-3-658-05555-4