Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
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Wiesbaden
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| adam_text | GELDWAESCHE-COMPLIANCE FUER GUETERHAENDLER
/ BAUSCH, OLAF
: 2014
TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS
EINFUEHRUNG GWG
SORGFALTSPFLICHTEN:KUNDENBEZIEHUNGEN, MITARBEITER,
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER, VERDACHTSMELDUNG
ORGANISATIONSPFLICHTEN: GEFAEHRDUNGSANALYSE, AUFZEICHNUNGS- UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
FOLGEN BEI GESETZESVERSTOESSEN
INTERNATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN
DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
GELDWAESCHE-COMPLIANCE FUER GUETERHAENDLER
/ BAUSCH, OLAF
: 2014
ABSTRACT / INHALTSTEXT
DIESES BUCH BIETET GUETERHAENDLERN EINEN SCHNELLEN UND VERSTAENDLICHEN
EINSTIEG IN DIE VORSCHRIFTEN DES GELDWAESCHEGESETZES (GWG) UND VERSTEHT
SICH ALS PRAXISHANDBUCH ZUR UMSETZUNG DER GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN. ES
RICHTET SICH AN MIT GUETERN HANDELNDE UNTERNEHMEN, DIE IN COMPLIANCE MIT
DEN GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN INTERNE AUFSICHTSSTRUKTUREN AUFBAUEN, UM
RISIKEN FRUEHZEITIG ERKENNEN UND VERSTOESSE VERHINDERN ZU KOENNEN.
BEHANDELT WERDEN AUCH DIE IN EUROPA GELTENDEN RAHMENBEDINGUNGEN. DER
INHALT GRUNDLAGEN DES GWG RISIKEN FUER GUETERHAENDLER
GEFAEHRDUNGSANALYSE SORGFALTSPFLICHTEN ORGANISATIONSPFLICHTEN
VERDACHTSMELDUNG INTERNATIONALE BESONDERHEITEN DIE AUTOREN OLAF BAUSCH
(DIPL.-WIRTSCHAFTSJURIST) IST BEI DER SOZIETAET HOGAN LOVELLS
INTERNATIONAL LLP ALS BERATER MIT SCHWERPUNKT AUFSICHTSRECHT TAETIG UND
HAT AUFGRUND SEINER LANGJAEHRIGEN TAETIGKEIT ALS GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER
UMFASSENDE ERFAHRUNG MIT DER PRAKTISCHEN UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN DES
GELDWAESCHEGESETZES. RECHTSANWALT DR. IUR. THOMAS VOLLER IST MIT EIGENER
KANZLEI SPEZIALISIERT AUF DIE BERATUNG IM NATIONALEN UND INTERNATIONALEN
HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT
DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
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