Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito

La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar meca...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía 2022, Vol.7 (1), p.344-374
Hauptverfasser:	Caivinagua Yanza, Ana Mercedes, Torres Negrete, Azucena
Format:	Artikel
Sprache:	spa
Schlagworte:	administrative Sciences Ciencias Administrativas cooperativa corrupción delincuencia
Online-Zugang:	Volltext bestellen
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