Blanqueo de capitales e instituciones financieras: un análisis de múltiples casos

Este estudio se centra en el movimiento de flujos financieros ilícitos, específicamente efectivo, hacia el sistemafinanciero legal, en formas que buscan ocultar los orígenes del efectivo, haciendo que el mismo sea imposible de rastrear.A través del análisis de varios casos judiciales, esta investiga...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Cuadernos Latinoamericanos de Administracion 2022-03, Vol.18 (34)
Hauptverfasser:	Werbin, Eliana Mariela, Maharaj, Gajindra
Format:	Artikel
Sprache:	eng ; spa
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!